Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy

Sporo osób trudni się nielegalnym pozyskiwaniem pieniędzy, a zwracając uwagę na na to, że pozyskują te środki finansowe niezgodnie z prawem, później muszą jakoś sprawić, żeby stały się legalne i do tego wykorzystuje się działanie, jakim jest pranie pieniędzy. Jest to proceder, który polega na przeprowadzeniu tych pieniędzy przez kilka różnych źródeł i ostatecznie wykazaniu, że ich pochodzenie jest legalne.
Niestety ten proceder jest szeroko zakrojony globalnie.

Nie tylko i wyłącznie w Polsce, niemniej jednak również za granicą w dużej liczbie przypadków spotykamy się z praniem pieniędzy, które w konsekwencji doprowadzą kraj do dużych strat. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy nie jest takie proste, bo w bardzo wielu sytuacjach niełatwo jest dowiedzieć się, skąd de fakto pochodzą pieniądze, które zostały przepuszczone przez kilka różnych źródeł. Mimo że rządy przez cały czas starają się zapobiegać temu procederowi i starają się poszukiwać rozwiązań, dzięki którym mogłoby się to skończyć, to i tak ustawa o praniu brudnych pieniędzy poprawnie mało daje. Można zobaczyć, że pomimo ogromnych starań, taka ustawa nie jest pełna, dosłownie inaczej, ma ona sporo minusów i i tak niewiele daje w tym kontekście. Bez wątpienia niektórzy ludzie starają się na swoją rękę coś z tym robić, niemniej jednak ich starania także nie za każdym razem przynoszą bardzo dobre rezultaty. Na nieszczęście okazja czyni złodzieja i póki będzie okazja, żeby coś takiego zrobić, wyszukają się ludzie, którzy będą chcieli prać brudne pieniądze. Na nieszczęście, ale w tym przypadku nie ma dobrych rozwiązań, bo powinno się ażeby było całkowicie zmienić prawo oraz uczyć ludzi innej moralności, a to jest niedużo prawdopodobne.
Więcej informacji na stronie: Wdrożenie AML IV.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. informacje

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close